Banka aizdomās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu var bloķēt jebkuru kontu – gan privātpersonai, gan uzņēmumam....

No 1. jūnija Latvijā bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji pirms darījuma attiecību uzsākšanas ar jauniem klientiem noskaidros, vai klients...

Iespējams, Latvijas ierēdņi ir pārcentušies stingrībā, izstrādājot likumu, kas pieprasa bankām ievākt ziņas par klientiem, lai noskaidrotu,...

Lai veiktu politiski nozīmīgu personu (PNP), to ģimenes locekļu, mīļāko un draugu padziļinātu pārbaudi korupcijas risku novēršanai, Latvijas...