Finanses

Lai arī Latvijai vēl ir daudz darāmā, lai efektīvi cīnītos pret naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu, tā nav nav pelnījusi tikt iekļauta “pelēkajā sarakstā”, uzskata Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja Santa Purgaile. Intervijā Latvijas Radio...

Bez Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendācijām...

No pieciem līdz septiņiem miljardiem ASV dolāru – tik milzīgas summas no Kazahstānas lielākās bankas savulaik varētu būt nozadzis tās vadītājs...

Latvija ir kļuvusi par paraugu Eiropas Savienībai naudas atmazgāšanas novēršanas regulējumā, šorīt intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes”...

Latvijas banku sektorā derētu lielāka konkurence, šorīt LTV raidījumā “Rīta Panorāma” norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš...

Latvijai pašlaik ir svarīgi atjaunot savu reputāciju starptautiskajā tirgū, šorīt intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” sacīja...

Igaunijā pagājušonedēļ pazudusi kompānija “ENVESTIO”, kas piedāvājusi pūļa finansēšanas pakalpojumus. Pēc dažādām aplēsēm tai izdevies...

Latvijas prokuratūra ir lūgusi Baltkrievijas Ģenerālprokuratūras palīdzību kriminālprocesā par ne mazāk kā 50 miljonu eiro atmazgāšanu, apstiprināja...

Nepilnus divus gadus pēc ASV Finanšu ministrijas 2018. gada 13. februārī izteiktajiem apvainojumiem ABLV Bank uz tagad jau likvidācijas procesā esošās...

Tiesībsargājošās iestādes veic kratīšanas un procesuālās darbības likvidējamajā “ABLV” bankas ēkā lietā par vismaz 50 miljonu eiro “atmazgāšanu”....