naudas atmazgāšana

Znotiņa par “Moneyval” ziņojumu: Ja Latvija nenovērsīs riskus, tad sevi “izolēs”

Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval” naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu ziņojumā vislielākie pārmetumi...

Eiropas Savienība plāno stingrāk vērsties pret naudas atmazgāšanu

Reaģējot uz finanšu sektora skandāliem saistībā ar Latvijas banku “ABLV”” un Maltas “Pilatus”, Eiropas Savienība (ES)...

FKTK: Latvijas banku sektoram šis gads paies naudas atmazgāšanas novēršanas zīmē

Latvijas banku sektoram šis gads paies naudas atmazgāšanas novēršanas zīmē, intervijā LNT raidījumā “900 sekundes” sacīja Finanšu un kapitāla...

Ģenerālprokurors: valsts apzagšanu ļoti daudzi uzskata par svētu lietu

Lai gan tiesībsargājošo iestāžu darbs naudas atmazgātāju shēmu šķetināšanā ir pieaudzis, pagājušajā gadā neviens no naudas atmazgātāju shēmotājiem nav sodīts ar reālu brīvības atņemšanu. Šāda tendence laikā, kad "ļoti daudzi uzskata par svētu lietu apzagt valsti", pēc ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera teiktā,...