Publiskajā sektorā nepieciešami daudzi būtiski pilnveidojumi, lai tas būtu gatavs identificēt un novērst “naudas atmazgāšanas” un sankciju...

Igaunijas specdienests KAPO savā ikgadējā pārskatā īpaši izcēlis firmas, kas tirgojas ar kriptovalūtām. Jaunie finanšu instrumenti nodrošina...

Pirms vairākiem gadiem, kad bija apdraudēta Latvijas iestāšanās OECD, banku uzraugi slēdza Trasta komercbanku. Nelielā banka bija ierauta vairākos...

Latvija ir kļuvusi par paraugu Eiropas Savienībai naudas atmazgāšanas novēršanas regulējumā, šorīt intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes”...

Latvijas prokuratūra ir lūgusi Baltkrievijas Ģenerālprokuratūras palīdzību kriminālprocesā par ne mazāk kā 50 miljonu eiro atmazgāšanu, apstiprināja...

Tiesībsargājošās iestādes veic kratīšanas un procesuālās darbības likvidējamajā “ABLV” bankas ēkā lietā par vismaz 50 miljonu eiro “atmazgāšanu”....

Par Swedbank iesaisti noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijā runā Bils Brauders – viens no spilgtākajiem personāžiem nesenās vēstures pagriezienos,...

Somijas mediji publiskojuši dokumentus par iespējamo Ziemeļvalstu banku grupas “Nordea” līdzdalību naudas atmazgāšanā. Somijas raidorganizācijas...

Pirmie, kas sajutīs sekas, ja “Moneyval” ziņojums Latvijai atkārtoti nebūs labvēlīgs, būs eksportētāji, intervijā laikrakstam “Neatkarīgā”...

Latvijai atlicis pusgads, lai veiktu būtiskus pasākumus cīņā ar naudas atmazgāšanu. Jau nākamā gada rudenī atbildīgajām iestādēm jāspēj...